Title: Приложение 21
Author: garant
Last saved by: User1

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «НЕФАЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3

1.4. ОГРН эмитента | 1020201881116
1.5. ИНН эмитента | 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.nefaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2011г., протокол №6 (149).

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.	Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НЕФАЗ»  25  мая 2011 года                     в 14^00 часов (местного времени) по адресу г. Нефтекамск,   ул. Янаульская, 3.
2.	Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3.	Сообщение о проведении годового общего собрания осуществить направлением заказных писем акционерам, публикацией в газетах «Республика Башкортостан» и «Красное знамя». 
4.	Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 23 мая 2011 г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров                       ОАО «НЕФАЗ»:
1.	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 
2.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4.	Выплата (объявление) дивидендов.
5.	Избрание Совета директоров ОАО «НЕФАЗ».
6.	Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ».
7.	Утверждение аудитора ОАО «НЕФАЗ».
8.	Утверждение Устава ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
9.	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
10.	Утверждение Положения о Совете директоров.
11.	Утверждение Положения о Правлении.
12.	Утверждение Положения о Генеральном директоре.
13.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | Р.С. Маликов
| (подпись) | |
3.2. Дата	« | | » | | 20 | | г.	М. П.